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电光防爆科技股份有限公司关于设立全资子公司“上海电光教育科技...

  股票代码:002730 股票简称:公告编号:2017-001

  电光防爆科技股份有限公司关于设立全资子公司

  “上海电光教育科技有限公司”的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资情况

  1、为了加快电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)在教育产业的布局,推进公司教育业务的发展,打造电光教育产业生态链,公司拟使用自有资金5,000万元设立全资子公司上海电光教育科技有限公司(以下简称电光教育)。

  2、2017年1月10日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司“上海电光教育科技有限公司”的议案》

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

  4、本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  企业名称:上海电光教育科技有限公司

  企业类型:一人有限责任公司(法人独资)

  住所:上海市闵行区江月路1377号2幢705室

  注册资本:人民币5,000万元整

  经营范围:从事教育科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,软件开发,企业管理咨询,文化艺术交流策划,企业形象策划,文体用品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  三、对外投资标的基本情况

  企业名称:电光防爆科技股份有限公司

  公司类型:股份有限公司(上市)

  注册资本:叁亿贰仟贰佰陆拾柒万肆仟元

  注册地址:浙江省乐清经济开发区纬五路180号

  经营范围:防爆电器、防爆开关、真空接触器、断路器、高低压电器及设备、机械配件、电子元件、电机、仪器仪表(不含计量器具)、检测设备、电线电缆、五金工具、高低压开关柜、防爆灯具、防爆通讯监控设备、矿用综合自动化系统、煤电钻、矿井安全避险系统制造、销售;软件开发;钢材销售;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  四、对外投资的目的、风险及其对上市公司的影响

  1、投资目的

  公司从2015年开始布局教育产业,将教育产业作为公司第二主业,公司从2015年开始先后布局了国际教育以及幼教相关产业,为了使教育产业更好地发展,通过设立电光教育作为教育产业的投资管理平台,更快更好地向教育产业进行相关业务的拓展。

  电光教育的设立是公司第二产业发展的重要举措,新公司的设立将继续加快对教育产业的布局,推进公司相关教育产业链的发展,加快企业的转型,对公司未来发展有着积极推动作用,符合全体股东的长远利益。

  2、存在风险

  本次对外投资新设教育公司符合公司自身业务发展的需要,是在充分论证的基础上做出的决策,虽然子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续强化管理力度,保证本次投资设立的子公司的高效稳健运作。

  3、对上市公司的影响

  本次对外投资设立全资子公司,将加快公司对教育产业的相关布局,加强公司对教育产业的管理服务,符合公司教育产业的战略布局,不存损害公司及股东利益的情况,短期内不会对公司财务和经营状况产生重大影响。

  五、相关审核和批准程序

  2017年1月10日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于设立全资子公司“上海电光教育科技有限公司”的议案》,全体董事一致同意公司使用自有资金 5,000 万元设立全资子公司上海电光教育科技有限公司。详见2017年 1 月 11日刊载于巨潮资讯网披露的《电光科技第三届董事会六次会议决议公告》。

  电光科技股份有限公司董事会

  2017年1月11日

  股票代码:002730 股票简称:电光科技公告编号:2017-002

  电光防爆科技股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  电光防爆科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第六次会议通知已于2017年1月7日以电子邮件的形式送达各位董事,会议于2017年1月10日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人,实际表决董事人数为9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

  会议由石碎标先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下:

  审议通过《关于设立全资子公司“上海电光教育科技有限公司”的议案》

  根据公司的发展战略和规划,公司拟使用自有资金5,000万元投资设立全资子公司上海电光教育科技有限公司,通过设立新的公司,将加快公司向教育产业转型发展,为公司教育产业链的形成发展注入保障,同时增强了公司对教育产业板块的管理,符合全体股东的长远利益。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  上述交易事项,公司经董事会审议通过无需提交股东大会审议。

  电光防爆科技股份有限公司董事会

  2017年1月11日THE_END

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